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Polícia Civil desmantela esquema milionário de fraude em escritório de contabilidade no interior de SP
Operação Tributum: Polícia Civil desmantela esquema que desviou R$ 2,2 milhões de contabilidade em SP, com ex-funcionários envolvidos
A Polícia Civil deflagrou, na última sexta-feira (13), a primeira fase da Operação Tributum, após cinco meses de investigações que revelaram um esquema de fraudes milionárias em um escritório de contabilidade localizado em Presidente Prudente (SP). A organização criminosa é suspeita de desviar mais de R$ 2,2 milhões de empresas clientes.
Ex-funcionários usaram acesso interno para aplicar golpes
De acordo com a Polícia Civil, ex-funcionários do escritório participaram diretamente do esquema criminoso. Aproveitando o acesso a senhas e informações confidenciais dos clientes, eles criaram boletos falsificados com identidade visual semelhante à da empresa contábil.
Esses boletos eram enviados às vítimas sob a justificativa de cobrança de multas ou tributos inexistentes. Para dar maior credibilidade ao golpe, os criminosos abriram uma empresa com nome fantasia semelhante ao do escritório original, dificultando a identificação da fraude.
Grupo deixou a cidade após apagar rastros
Após cerca de seis meses de operação criminosa, os principais envolvidos pediram demissão, apagaram evidências digitais e deixaram a cidade, numa tentativa de escapar da responsabilização.
Mandados, apreensões e crimes investigados
A operação resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em três cidades: Presidente Prudente (SP), Araçatuba (SP) e Jaguapitã (PR). A Polícia apreendeu bens móveis e imóveis, com o objetivo de ressarcir as vítimas dos prejuízos causados.
Até o momento, 12 pessoas foram identificadas como participantes do grupo criminoso. Elas devem responder pelos seguintes crimes:
- Estelionato com uso de fraude eletrônica
- Falsificação de documentos
- Furto qualificado
- Lavagem de dinheiro
- Organização criminosa
Operação continua em andamento
A Polícia Civil do Paraná participou da operação, que segue ativa para localizar outros suspeitos e rastrear o patrimônio obtido com os valores desviados.
Fonte: PC-SP
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